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對指定居所監(jiān)視居住期間的偵查活動(dòng)，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法加強(qiáng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)非法取證線索的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

6月13日，最高檢發(fā)布第五十三批指導(dǎo)性案例，該批指導(dǎo)案例共5件，《劉甲、劉乙惡勢力犯罪集團(tuán)偵查活動(dòng)監(jiān)督案》入選。

案情顯示，2013年至2018年間，劉甲、劉乙分別糾集盧某某等人，在實(shí)施“套路貸”及高利放貸過程中，形成兩個(gè)惡勢力犯罪集團(tuán)，有組織地多次實(shí)施敲詐勒索、非法拘禁、詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，在江蘇省泰州市靖江地區(qū)為非作惡、欺壓群眾，擾亂社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，造成惡劣社會影響。

2019年4月12日，公安機(jī)關(guān)對該案立案偵查；5月至6月間，先后對劉甲、劉乙、盧某某等人采取指定居所監(jiān)視居住強(qiáng)制措施；8月至10月間，先后對劉甲、劉乙等人提請江蘇省泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“高新區(qū)”）人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

最高檢介紹，2019年10月，在審查逮捕過程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)盧某某供述前后矛盾，遂要求其說明理由，盧某某長時(shí)間沉默不語。后經(jīng)檢察官釋法說理、耐心溝通，盧某某反映其在指定居所監(jiān)視居住期間，曾遭受毆打及饑餓、疲勞訊問。

針對發(fā)現(xiàn)的偵查違法線索，高新區(qū)人民檢察院開展了以下調(diào)查核實(shí)工作：一是根據(jù)盧某某反映的遭受毆打的時(shí)間、地點(diǎn)，調(diào)取并審查指定居所監(jiān)視居住期間相應(yīng)時(shí)段的錄音錄像，發(fā)現(xiàn)部分關(guān)鍵時(shí)段錄像缺失。二是調(diào)取并審查全案指定居所監(jiān)視居住期間錄音錄像，經(jīng)與傳訊通知書、訊問筆錄進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)偵查人員存在較長時(shí)間內(nèi)對犯罪嫌疑人連續(xù)疲勞訊問情況，違反了訊問應(yīng)當(dāng)保證犯罪嫌疑人必要休息時(shí)間的法律規(guī)定，并有違法使用戒具等情形。三是逐一訊問被指定居所監(jiān)視居住的同案犯罪嫌疑人，詳細(xì)了解飲食、休息等情況，劉甲、劉乙等人均反映存在長時(shí)間未保障必要飲食和休息等違法情形，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別犯罪嫌疑人因長期未獲得休息、飲食保障，身體健康狀況受到嚴(yán)重影響。

經(jīng)調(diào)查核實(shí)，高新區(qū)人民檢察院認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)偵查活動(dòng)存在嚴(yán)重違法，涉嫌刑訊逼供，依法應(yīng)予以監(jiān)督糾正：一是就疲勞審訊、饑餓審訊、違法使用戒具、連續(xù)傳喚變相拘禁犯罪嫌疑人等問題制發(fā)《糾正違法通知書》，并當(dāng)面向公安機(jī)關(guān)通報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，督促公安機(jī)關(guān)予以整改。二是依據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百四十一條規(guī)定，要求公安機(jī)關(guān)及時(shí)更換偵查人員，重新開展相關(guān)偵查取證工作。三是將偵查人員涉嫌刑訊逼供的線索材料移送泰州市人民檢察院，并提出初步研判和分析意見。

根據(jù)非法證據(jù)排除的相關(guān)法律規(guī)定，高新區(qū)人民檢察院認(rèn)為偵查人員在指定居所監(jiān)視居住期間采取了違法使用戒具等暴力方法，以及饑餓、疲勞審訊等變相肉刑的惡劣手段，使犯罪嫌疑人遭受難以忍受的痛苦，偵查活動(dòng)嚴(yán)重違法，依法排除了劉甲、劉乙、盧某某等犯罪嫌疑人在指定居所監(jiān)視居住期間所作的有罪供述，并告知犯罪嫌疑人及其辯護(hù)人。

非法證據(jù)排除后，在案其他證據(jù)能夠證明劉甲、劉乙等人涉嫌犯罪，但部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，需要進(jìn)一步偵查取證。為此，檢察機(jī)關(guān)在審查起訴階段依法開展了自行補(bǔ)充偵查，重點(diǎn)圍繞非法證據(jù)所涉及的案件事實(shí)，重新訊問了犯罪嫌疑人、詢問了被害人，核實(shí)了各犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪行為及其在犯罪集團(tuán)中的地位、作用，以親歷性審查確保案件事實(shí)認(rèn)定客觀準(zhǔn)確。同時(shí)，就證明惡勢力犯罪集團(tuán)危害性特征等問題，將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，后公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充收集固定證據(jù)50余份。

高新區(qū)人民檢察院以涉嫌構(gòu)成敲詐勒索、非法拘禁、詐騙、尋釁滋事罪，分別對劉甲、劉乙、盧某某等多人提起公訴，全案被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2020年10月30日，高新區(qū)人民法院一審判處劉甲、劉乙、盧某某等人有期徒刑十二年至十個(gè)月不等的刑罰，被告人均未上訴。對本案中發(fā)現(xiàn)的刑訊逼供犯罪線索，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)立案偵查、提起公訴，2名偵查人員被依法追究刑事責(zé)任。

對于案件中發(fā)現(xiàn)的指定居所監(jiān)視居住不合法、不規(guī)范等問題，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院上報(bào)，江蘇省人民檢察院會同省公安廳開展了深入調(diào)研總結(jié)，于2021年7月聯(lián)合制定了《關(guān)于適用指定居所監(jiān)視居住的實(shí)施意見》，明確規(guī)定公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在宣布指定居所監(jiān)視居住決定的24小時(shí)內(nèi)向檢察機(jī)關(guān)抄送相關(guān)文書材料；檢察機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)對決定的合法性進(jìn)行審查，加強(qiáng)對指定居所監(jiān)視居住的檢察監(jiān)督；同時(shí)規(guī)定，指定居所監(jiān)視居住期間應(yīng)當(dāng)保障被監(jiān)視居住人的飲食和必要的休息等，規(guī)范適用有關(guān)措施。

最高檢闡述本案指導(dǎo)意義時(shí)表示，在審查案件中，要認(rèn)真聽取犯罪嫌疑人對偵查違法的控告意見，注意審查偵查人員的訊問時(shí)間、頻次以及犯罪嫌疑人供述變化情況，全面了解戒具使用、人身安全檢查、飲食休息保障等方面情況，必要時(shí)調(diào)取并審看同步錄音錄像。經(jīng)調(diào)查審查發(fā)現(xiàn)偵查人員涉嫌刑訊逼供犯罪的，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)線索材料按程序移送檢察偵查部門，依法開展初查、偵查工作，全面核實(shí)相關(guān)情況。

此外，對于偵查人員采取毆打、違法使用戒具等暴力方法，或者以不保障必要飲食和必要休息時(shí)間等變相肉刑惡劣手段，造成受傷、患病等嚴(yán)重?fù)p害犯罪嫌疑人身體健康后果的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為已達(dá)到犯罪嫌疑人難以忍受的痛苦程度；對于并未造成嚴(yán)重后果的，經(jīng)綜合審查偵查違法行為的方式、頻次，對于長時(shí)間、頻繁實(shí)施該類行為的，可以認(rèn)為達(dá)到使犯罪嫌疑人遭受難以忍受痛苦的程度�；�于上述情況而獲取的有罪供述應(yīng)當(dāng)依法排除。